El hecho de que las monedas virtuales puedan ser empleadas para actividades delictivas como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo han supuesto que en Argentina hayan establecido una nueva medida de control sobre las operaciones con esas divisas.
La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), ha ordenado a las entidades financieras que operan en su país que tienen la obligación de dar parte de todas las transacciones que se lleven a cabo con monedas virtuales, informan en Panampost.
A tráves de la resolución 300 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina se cita al Bitcoin como un negocio en expansión que ha obtenido relevancia económica en los últimos tiempos, pero también se reconoce que suponen un riesgo de cara a la prevención del lavado de dinero, lo que hace que se les deba “prestar especial atención” y llevar a cabo un “seguimiento reforzado” en las operaciones con esa moneda virtual.
Asimismo, aunque la UIF expone que esas divisas son una “representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor”, recuerda que no son de curso legal ni tienen el respaldo de país o jurisdicción alguna.
En lo referente a las entidades que deberán informar mensualmente de las operaciones realizadas con Bitcoins, el documento publicado en el boletín oficial se refiere a “bancos, agencias de cambios, sociedades de bolsa, y otros incluidos en la Ley Nº 25.246”.
Igual que en otras industrias, los servicios financieros están inmersos en una época de transformación…
Según los informes de Ookla del primer semestre de 2024, los servicios de internet y…
ESET analiza a qué riesgos se exponen niños en Snapchat, comparte consejos para garantizar su…
A través de este convenio, Zoho desarrollará Modelos de Lenguaje Extenso (LLMs) con las herramientas…
La inteligencia artificial sigue tomando el mando de los procesos en general. Aunque no es…
Por Gastón Gorosterrazu, creador de Aptugo, herramienta de desarrollo visual inteligente