Argentina aumenta su control sobre las operaciones hechas con Bitcoins

El hecho de que las monedas virtuales puedan ser empleadas para actividades delictivas como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo han supuesto que en Argentina hayan establecido una nueva medida de control sobre las operaciones con esas divisas.

La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), ha ordenado a las entidades financieras que operan en su país que tienen la obligación de dar parte de todas las transacciones que se lleven a cabo con monedas virtuales, informan en Panampost.

A tráves de la resolución 300 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina se cita al Bitcoin como un negocio en expansión que ha obtenido relevancia económica en los últimos tiempos, pero también se reconoce que suponen un riesgo de cara a la prevención del lavado de dinero, lo que hace que se les deba “prestar especial atención” y llevar a cabo un “seguimiento reforzado” en las operaciones con esa moneda virtual.

Asimismo, aunque la UIF expone que esas divisas son una “representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor”, recuerda que no son de curso legal ni tienen el respaldo de país o jurisdicción alguna.

En lo referente a las entidades que deberán informar mensualmente de las operaciones realizadas con Bitcoins, el documento publicado en el boletín oficial se refiere a “bancos, agencias de cambios, sociedades de bolsa, y otros incluidos en la Ley Nº 25.246”.

Jaime Domenech

Tras varios años de experiencia en información tecnológica para medios y empresas, accedo al grupo NetMedia Europe a finales de 2010 para trabajar en la web TheInquirer, donde estoy más de dos años. En 2013 cambio a la web Silicon News y más adelante paso a colaborar también para SiliconWeek.es y SiliconWeek.com.

Recent Posts

Yalo recibe el premio como innovador en los “Disruptive Jaguar Awards 2024” de Mastercard y Endeavor

Igual que en otras industrias, los servicios financieros están inmersos en una época de transformación…

13 horas ago

El Salvador, Guatemala y Honduras avanzan en velocidad y experiencia de internet

Según los informes de Ookla del primer semestre de 2024, los servicios de internet y…

14 horas ago

Niños y niñas en Snapchat: Cómo mantenerlos seguros

ESET analiza a qué riesgos se exponen niños en Snapchat, comparte consejos para garantizar su…

15 horas ago

Zoho Corporation utilizará NVIDIA NeMo para desarrollar LLMs

A través de este convenio, Zoho desarrollará Modelos de Lenguaje Extenso (LLMs) con las herramientas…

4 días ago

Más del 30% de las empresas de manufactura piensan implementar IA en sus procesos

La inteligencia artificial sigue tomando el mando de los procesos en general. Aunque no es…

4 días ago

Los jóvenes necesitan urgente oportunidades reales

Por Gastón Gorosterrazu, creador de Aptugo, herramienta de desarrollo visual inteligente

4 días ago